ЗАҢСЫЗ КІРІСТЕРДІ ЗАҢДАСТЫРУҒА ҚАРСЫ ТҰРУ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
DOI:
https://doi.org/10.26577/JAPJ2024109116Аннотация
Ақшаны жылыстату халықаралық және аймақтық қауіпсіздікке трансұлттық әсер етеді, өйткені ол халықаралық сипаттағы қауіпті қылмыстармен байланысты. Заңсыз кірістерді жылыстату мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне теріс әсер етіп, көлеңкелі экономиканың көлемін арттырады. Қылмыстық кірістерді заңдастыруға қарсы күрес халықаралық ынтымақтастық аясында қалыптасқан қауіп-қатерге ұжымдық әрекет етуді талап етеді, өйткені бұл құбылыспен тек ұлттық деңгейде күресу мүмкін емес. Зерттеудің мақсаты – ақшаны жылыстатуға қарсы күрес халықаралық құралдарын салыстырмалы құқықтық талдау, оларды шешудің проблемалары мен дәлелдерін анықтау, Қазақстан Республикасында қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға қарсы халықаралық стандарттарды талдау және енгізу. Зерттеудің әдіснамалық негізі ақшаны жылыстатуға қарсы күрестің дәстүрлі және институционалдық құралдарын зерттеуге жүйелі көзқарас болды. Авторлар зерттеудің жеке векторы ретінде Қазақстан Республикасының құқық қолдану тәжірибесі мен халықаралық стандарттар арасындағы өзара байланыс мәселелерін анықтады. Жүргізілген зерттеулер халықаралық-құқықтық реттеудің көп деңгейлі сипаты туралы қорытынды жасауға және заңсыз кірістерді заңдастыруға қарсы күрес жөніндегі халықаралық нормаларды біріздендіру, инновациялау және кодификациялау бойынша ұсыныстарды тұжырымдауға мүмкіндік берді. Жұмыстың практикалық маңыздылығы заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға қарсы күресте халықаралық ынтымақтастық құралдарының жеткіліксіздігіне байланысты құқық қолдану тәжірибесінің проблемаларын жоюға бағытталған.
Түйін сөздер: ақшаны жылыстату, халықаралық ынтымақтастық, ақшаны жылыстату, ақшаны жылыстатуға қарсы күрес, Қаржылық іс-қимыл жөніндегі жұмыс тобы, Ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес жөніндегі Еуразиялық топ, FATF 40+2 ұсынымдары, Базель комитеті, терроризмді қаржыландыру.
