ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.26577/JAPJ2024-111-i3-013
        47 18

Аннотация

Статья исследует отечественные правовые инструменты, используемые в противодействии легализации (отмыванию) доходов от преступной деятельности в условиях цифрового развития преступности. Цель настоящей статьи является ознакомление научного сообщества с результатами области исследования авторов. Легализация (отмывание) доходов от преступной деятельности представляет серьезную угрозу для финансовой стабильности и экономической безопасности государства в целом. Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на традиционную финансовую систему, стало распространение цифровых активов, в т.ч. криптовалют, NFT – токенов, объем сделок с которыми имеет ежегодный экспоненциальный рост. Основным принципом легализации преступных доходов предполагает полное сокрытие преступной деятельности от правоохранительных и контролирующих органов и дальнейшее их вовлечение в законную экономическую деятельность, поскольку технологии блокчейн позволяют осуществлять эту деятельность анонимно. Анализируются меры, принимаемые государственными органами для предотвращения криминальной легализации (отмывания) денег и доходов, такие как нормативно – правовые акты, системы мониторинга финансовых транзакций, международное сотрудничество и меры по укреплению финансовой прозрачности. Для выработки, принятия и осуществления комплексной системы мероприятий, направленных на защиту прав и законных интересов граждан и общества, государства и организации правового механизма в противодействии легализации (отмывания) преступных доходов, требуется принятие и последовательное осуществление эффективных механизмов.

Ценность проведенного исследования заключается в возможности применения полученных результатов в области противодействия преступной легализации (отмывания) доходов. В ходе исследования в статье подняты вопросы результативности и возможные улучшения правовых инструментов в контексте противодействия преступной легализации (отмыванию) доходов в Казахстане. Особое внимание уделяется эффективности этих инструментов и возможным проблемам в их применении.

Ключевые слова: легализация, отмывание преступных доходов, противодействие, цифровые активы, криптовалюта.

Биография автора

Б.Д. Еркенов, Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова, Алматы, Казахстан

Докторант Алматинской академии МВД Республики Казахстан им. М. Есбулатова, подполковник полиции, магистр национальной безопасности и военного дела

Загрузки

Как цитировать

Еркенов B. (2024). ПРАВОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН . Вестник КазНУ. Серия Юридическая, 111(3), 119–128. https://doi.org/10.26577/JAPJ2024-111-i3-013

Выпуск

Раздел

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНАЛИСТИКА